北大医药：2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-38 号

北大医药股份有限公司

二○一六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 25 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016 年 7 月 24 日下午

3:00 至 2016 年 7 月 25 日下午 3:00 之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016 年 7 月 25

日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店

四楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵永凯先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份数为

132,640,243 股，占公司有表决权股份总数的 22.2555%。其中：

（一）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数为

120,368,983 股，占公司有表决权股份总数的 20.1966%。

（二）通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表股份数为 12,271,260 股，

占公司有表决权股份总数的 2.0590%。

（三）出席会议的中小股东（单独或合计持股 5%以下的股东）11 人，代表

股份数 12,283,983 股，占有公司表决权股份总数的 2.0611%。

2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司

聘请的见证律师。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通

过了以下议案：

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 132,640,243 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 12,283,983

股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总

数的 0.0000%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二

以上，该议案以特别决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒

（重庆）律师事务所刘昱彦、杨露律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。

该法律意见书的结论性意见为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格及

本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十五日

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