证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-106
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2016 年 7 月 22 日以现场会议和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实
到 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合
法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
一、会议审议并通过了《关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案》
公司子公司江苏中南影业有限公司（以下简称“中南影业”）的股东大唐辉
煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）拟将其持有中南影业的 10%股权转让
给中南文化。为合理布局人才机制，中南文化拟将其持有中南影业的 10%股权分
别转让给张牧野 5%、钟德平 5%。目前中南影业的股东及股东持股情况为：中南
文化持股 54%，大唐辉煌持股 10%，千易志诚持股 10%，刘春持股 8%，常继红持
股 7%，王笑东持股 6%，吴庆丰持股 5%。
转让完成后，中南影业的股东变成：中南文化持股 54%，千易志诚持股 10%，
刘春持股 8%，常继红持股 7%，王笑东持股 6%，吴庆丰持股 5%，张牧野持股 5%、
钟德平持股 5%。
本次股权转让方中南文化为中南影业的股东之一，本次交易对方张牧野是中
南影业的首席文学官，且中南影业为中南文化子公司，本次交易对方钟德平是深
圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）的董事长，且值尚互动是
中南文化的全资子公司，因此本次股权转让构成关联交易。
本次关联交易在公司董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
独立董事对本次股权转让暨关联交易事项事前表示认可，并发表了独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司向参股公司提供借款的议案》
鉴于北京卓然影业有限公司（以下简称“卓然影业”）为《大话西游 3》等
电影作宣发资金短缺，欲向中南文化借款。借款金额不超过￥30,000,000（大写：
人民币叁仟万元整），以中南文化实际转账金额为准。借款期限为一年，卓然影
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业可提前还款，利息以实际借款天数计算。借款利率：年化利率 13%；利息支付
时间：归还本金当日一次性支付利息。为保障中南文化在《借款协议》的债权，
卓然影业的股东张进同意将其所持卓然影业 30%股权质押给中南文化，为卓然影
业在《借款协议》项下还款等义务的履行提供质押担保。
卓然影业是公司的参股公司，目前公司持有卓然影业 13.5%的股权。由于刘
春先生是公司的董事、首席文化官，且在卓然影业任董事，因此，本次交易构成
关联交易，关联董事刘春先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，并对此发表了独立意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘春先生回
避表决。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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