证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-046
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日（星期五）
上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第三十二次会议,本次会议由公司董事长
敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2016年7月18日以电子邮件及电话等方式送
达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管
理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于转让控股子公司青海晟雪60%股权的议案》
会议同意公司将持有的青海晟雪环保科技有限公司的60%股权转让给北京中电
加美环保科技有限公司，转让价格为1,033.80万元。本次股权转让完成后，公司不
再持有青海晟雪任何股权，并导致公司合并报表范围发生变更。由于公司对青海晟
雪的投资款均以超募资金出资，因此，本次股权转让所得款将存储至募集资金账户
中。
本公司监事会已审议，独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于转让控股子公司青海晟雪60%股权的公告》的具体内容详见公司指定信息
披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议《关于新增2016年度日常关联交易预计额度的议案》
会议同意公司根据2016年度的实际经营需要，新增与关联方北京思路创新科技
有限公司的日常关联交易，向思路创新销售环境监测设备。预计2016年度新增与关
联方思路创新的关联销售交易的总额不超过1,000万元。本次增加后的累计预计日常
关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审
议。
本次审议关联事项关联董事郜武先生回避表决。
本公司监事会已审议，独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：赞成6票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于新增2016年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定
信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议《关于使用自有资金投资设立全资子公司“雪迪龙信息”的议案》
会议同意公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司“北京雪迪龙信息科
技有限公司”，该公司将主要开展智慧环保相关软件的开发、销售及相关业务。
表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于使用自有资金投资设立全资子公司“雪迪龙信息”的公告》的具体内容
详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十五日
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