证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-031
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 7 月 24 日以通讯表决形式召开了第五届董事会第三十五次会议，
会议通知已于 2016 年 7 月 13 日以电话和邮件形式发出。本次会议由
公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2016 年半年度报告全文见 2016 年 7 月 26 日巨潮资讯网，2016
年半年度报告摘要（公告编号：2016-033）刊登在 2016 年 7 月 26 日
《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过《关于募集资金 2016 年 1-6 月存放与使用情况的专
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项报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2016 年 7 月 26 日巨潮资讯网披露的《关于募集资金
2016 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见 2016 年 7
月 26 日巨潮资讯网披露的《独立董事关于 2016 年半年度相关事项的
独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
2、独立董事关于 2016 年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2016年7月25日
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