证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2016-041 号
包头北方创业股份有限公司
五届二十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2016 年 7 月 12 日以电子邮件、
书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯表决形式召开，于 2016 年 7 月 22 日形成决议。
（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。监事会主席李
勇，监事张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加会议并表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案。
根据《证券法》、上海证券交易所于 2016 年 6 月 30 日发布的《关于做好上
市公司 2016 年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对
董事会编制的《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，
并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2015 年上半年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016 年半年度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》所披露的信
息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
2、审议通过了《关于公司 2016 年 1-6 月募集资金存放及实际使用情况的专
项报告》的议案（内容详见公司同日 2016-042 号公告）。
该议案表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
特此公告
包头北方创业股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
