股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-050
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十
一次会议于2016年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2016年7月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以
通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下
决议：
一、审议通过《关于对外投资收购陕西泓澄新能源有限公司85%股权的议案》
公司拟使用自有资金人民币7,900.00万元收购苏州安基新能源投资企业（有
限合伙）持有的陕西泓澄新能源有限公司（以下简称“陕西泓澄”）85%股权。
本次交易完成后，公司持有陕西泓澄85%股权，成为其控股股东。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对外投资收
购陕西泓澄新能源有限公司 85%股权的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因
向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请的综合授信额度 18000 万元
已到期（其中公司申请 12000 万元授信额度，期限 1 年，由韩中深冷为公司提供
连带责任担保；韩中深冷申请 6000 万元授信额度，期限 1 年，由公司为韩中深
冷提供连带责任担保）。
现公司及韩中深冷拟继续向浦发银行申请综合授信额度总计人民币 18000
万元，期限 1 年。其中公司向浦发银行申请 12000 万元授信额度，由韩中深冷提
供带责任担保；韩中深冷向浦发银行申请 6000 万元授信额度，由公司提供连带
责任担保。
授权公司副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相
关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司与全资
子公司银行授信提供相互担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相
关事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于富
瑞特装与全资子公司银行授信提供相互担保的核查意见》同意本议案，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司因2015年度利润分配方案、即以资本公积金转增股本事项已于2016年4
月1日实施完毕，且首期股票期权激励计划第三个可行权期已行权完毕，激励对
象 共 计 行 权 271.66 万 股 。 截 止 目 前 公 司 总 股 本 已 由 291,535,808 股 增 加 至
470,630,092股，现对公司章程进行相应修订，具体内容为：
原公司章程第六条为：
第六条 公司注册资本为人民币291,535,808元。
现修订为:
第六条 公司注册资本为人民币470,630,092元。
原公司章程第十七条为：
第十七条 公司总股本为291,535,808股，其中公司首次公开发行后股份总
数为6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本6700万股，公司首期股票
期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权行权增加股本124.80万股，公司
首期股票期权激励计划第二个可行权期激励对象股票期权行权增加股本100.80
万股，公司2015年度非公开发行股票增加股本9,511,904股，公司2015年中期利
润分配资本公积金转增股本145,767,904股。均为普通股, 并以人民币标明面值。
现修订为:
第十七条 公司总股本为470,630,092股，其中公司首次公开发行后股份总
数为6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本6700万股，公司首期股票
期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权行权增加股本124.80万股，公司
首期股票期权激励计划第二个可行权期激励对象股票期权行权增加股本100.80
万股，公司2015年度非公开发行股票增加股本9,511,904股，公司2015年中期利
润分配资本公积金转增股本145,767,904股，公司2015年度利润分配资本公积金
转增股本176,377,684股，公司首期股票期权激励计划第三个可行权期激励对象
股票期权行权增加股本271.66万股。均为普通股, 并以人民币标明面值。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相
关事项。
修改后的《公司章程（2016 年 7 月）》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知议案》
公司定于2016年8月12日召开2016年第三次临时股东大会，内容详见中国证
监会指定信息披露网站公告的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 7 月 25 日
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