证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-055
浙江金利华电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 23
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》，同意公司以自有资金出资 10000 万元人民币设立全资子公司金利华电（东
阳）文化产业投资有限公司（暂定名），增加文化、传媒业务板块。
2、本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组，也无需提交股东大
会审议。
二、 投资协议主体介绍
本次公司拟全资投资设立子公司，无其他投资协议主体。
三、 投资标的基本情况
公司名称：金利华电（东阳）文化产业投资有限公司（暂定名，具体以工
商注册登记为准）
注册资本：人民币 10000 万元整（计划分期出资，具体每期出资金额及时
间根据该公司未来业务需要确定。）
出资方式：公司通过自有资金以现金方式出资
住 所：浙江东阳市横店（暂定，具体以工商注册登记为准）
公司类型：有限责任公司
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧；此内容涉及《广播电视节目制作经营许可证》;影视娱乐类网络游戏、手机
游戏产品的创作、制作、发行；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货
币发行），此内容涉及《网络文化经营许可证》;微电影、网络剧创作、制作、发
行;影视剧本创作、策划和影视版权交易;影视衍生产品开发设计、推广、实体和
网上交易；组织策划综艺文化活动（不含演出、晚会）;影视后期制作；（须有广
电许可证为前提）;制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告;影视服
装、道具、器材租赁；影视文化信息咨询;影视类网络数字技术服务;艺人经纪;
文化产业投资;文化艺术、企业管理培训;摄影摄像服务、体育赛事组织策划、承
办展览展示、会展会务服务。（暂定，具体以工商注册登记为准）
投资设立上述全资子公司工商登记及出资进度等具体事项授权公司董事长
或董事长授权代表全权办理。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、目的
根据国民经济和社会发展的《“十二五”规划》，强调将推动文化产业升级，
成为能够推动国民经济的支柱性产业。未来十年，是中国迈开转型步伐实现历史
跨越的关键时期，而其中，力促文化产业大发展、大繁荣将是该时期的重要组成
部分：推动文化产业跨越式发展，使之成为新的经济增长点、经济结构战略性调
整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点，为推动科学发展提供重要支撑。
为此，公司为了推进发展战略，进一步促进公司转型升级，顺应国家产业政策，
抓住国家文化产业大发展机遇，而决定对外投资设立上述全资子公司。本次投资
设立全资子公司注册地为全国最大影视拍摄基地横店影视城所在地横店，直线距
离公司约 35 公里，因此有助于发挥公司区域优势，利用区域政策开展业务。本
次投资设立的全资子公司未来如果能顺利开展业务，将有利于优化和改善公司现
有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点 ，提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
由于公司在本次对外投资之前未有相关行业的经营管理经验及运营团队，为
此本次公司对外投资可能存在着公司经营管理经验不足、资源配置不到位、人力
资源不足、以及因未能严格把握好政策导向，违反行业政策或相关监管规定，而
被监管部门处罚、产品不能获批、市场禁入一系列行业政策等风险。本公司将督
促本次投资设立的全资子公司不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运
行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风
险。
3、对公司影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及现有经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资可进一步促进公司转型升级，优化和改善公司现有业务结构，拓宽
公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。
五、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 25 日
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