证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-062
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议书面通知于 2016 年 7 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式
送达全体董事，本次会议于 2016 年 7 月 23 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第
二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。
公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<兴业皮革科
技股份有限公司 2016 年半年度报告>及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<兴业皮革科
技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》。
因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司拟向民生银行股份有
限公司晋江支行（以下简称“民生银行晋江支行”）申请额度为 14,000 万元的综
合授信额度，该授信额度可用作贸易融资，授信期间以民生银行晋江支行审批为
准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的
融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。
4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为全资子公司
徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提
供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于参股设立泉州
市工业废物综合处置中心 PPP 项目公司的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于参股设立泉州市工业废物综合处置中心
PPP 项目公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
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