证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2016-056
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次
会议于 2016 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名,实到 11 名。公司监事
及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于拟发行短
期融资券的议案》。(详见 2016-057《公司关于拟发行短期融资券的公告》)
二、会议以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于拟发行中
期票据的议案》。(详见 2016-058《公司关于拟发行中期票据的公告》)
三、会议以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于拟参与设
立投资基金的议案》。(详见 2016-059《公司关于拟参与设立投资基金的公告》)
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
备查文件:
1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。