证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-042
山东三维石化工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 25 日召
开第三届董事会 2016 年第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的
议案》，同意公司在 2016 年度继续为青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青
岛联信”）融资提供期限不超过 2 年、总额不超过人民币 2000 万元连带责任保
证担保，实际担保金额、期限等以具体合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办
法》等有关规定，以上担保事项无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司
2、成立日期：2012 年 6 月 5 日
3、住所：青岛胶州市胶州湾工业园
4、法定代表人：曲思秋
5、注册资本：3,000 万元
6、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、
脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术
咨询服务；催化剂专用设备销售。 以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
7、被担保人与公司关系：
青岛联信为公司控股子公司，公司持有其 60%股权。
8、被担保人财务状况：
截至 2015 年 12 月 31 日，青岛联信资产总额为 166,807,933.62 元，负债
总额 55,430,923.15 元，净资产 111,377,010.47 元，资产负债率为 33.23%；2015
年度青岛联信实现营业收入 77,001,052.55 元，利润总额 20,904,679.22 元，净
利润 21,421,718.26 元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过 2 年
3、担保金额：不超过人民币 2000 万元
4、本次担保事项的审批程序及相关授权：
公司第三届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于为控股子公司提供担
保的议案》后，在以上议案规定的额度、期限内发生的具体担保事项，授权公司
董事长曲思秋先生具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，
不再另行召开董事会审议。但若因青岛联信自身条件超出本次授权范围的，如发
生担保时青岛联信资产负债率超过 70%等事项，则此授权无效。
四、董事会意见
青岛联信为公司的控股子公司，公司持有其 60%的股权，其持续健康发展
将对公司经营业绩产生积极影响。公司为青岛联信提供担保，能够保证该公司生
产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展。目前青岛联信生产经营正常，
偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股
东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含本次担保）为 1,499.50
万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 1.23%。其中，公司累计对控股子公司
提供的担保余额为 1,499.50 万元（均为向青岛联信提供），占公司 2015 年度经
审计净资产的 1.23%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2016 年 7 月 25 日
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