证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-039
山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2016年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年
第五次会议通知于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016
年 7 月 25 日上午 9:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二
楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），
实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事
长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议以记名投票的方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半年度报告及
摘要》
《2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》
《2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供
担保的议案》
董事会认为：青岛联信为公司的控股子公司，公司持有其 60%的股权，其
持续健康发展将对公司经营业绩产生积极影响。公司为青岛联信提供担保，能够
保证该公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展。目前青岛联信生
产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市
公司及全体股东的利益。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销全资子公司的
议案》
董事会认为：注销全资子公司青岛和通工程技术有限公司有利于降低公司的
经营成本、提高运营效率。
董事会同意授权公司经理层办理青岛和通工程技术有限公司注销所涉及的
清算、税务及工商注销等所有具体事宜。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2016 年 7 月 25 日
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