证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-046
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金
部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司 2015 年重大资产重组及发行股份购买资产的
部分股票，数量为 72,499,804 股，占公司股本总额的 16.7232%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 7 月 26 日（星期二）。
一、发行股份购买资产和股本的变动基本情况
1、本次限售股上市类型为重大资产重组发行股份购买资产部分限售股，非
公开发行股份募集配套资金限售股目前仍未解禁。
2、发行股份购买资产核准情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（曾用名“四川丹甫制冷压缩机股份有限
公司”，以下简称“台海核电”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许
可［2015］1238 号《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组
及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核
准公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的方案。
3、股本变动情况
公司发行股份购买资产涉及的新增股份 270,501,116 股已于 2015 年 7 月 15
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015
年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。该次新增股份性质为有限售条件流通股，
公司总股本增至 404,001,116 股。
非公开发行股票募集配套资金涉及的新增股份 29,527,559 股已于 2015 年 8
月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于
2015 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市。该次新增股份性质为有限售条件流通
股，公司总股本增至 433,528,675 股。
重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后至今公司股
本未发生变化。
截止本提示性公告披露之日，公司总股本为 433,528,675 股，其中尚未解除
限售的股份数量为 227,528,871 股，占公司总股本的 52.4830%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在重大资产重组报告书、上市公告书中对
所持股份的流通限制的承诺如下：
（1）上海锐兰企业管理中心（有限合伙）、上海开拓投资有限公司、上海
挚信合能投资合伙企业（有限合伙）、天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）
等 44 名股东（详见三、4、本次股份解除限售及上市流通情况表）承诺，本次申
请解除股份限售的股东因本次交易取得的股份，自该等股份上市之日起 12 个月
内不得转让。
注：根据上述承诺，上述股东此次获得股份上市日为 2015 年 7 月 24 日，
锁定期为 12 个月，解锁期为 2016 年 7 月 26 日。
深圳市金石源投资企业（有限合伙）2016 年 4 月 21 日迁址至上海市，公司
名称变更为上海锐兰企业管理中心（有限合伙），变更公司名称后原有承诺保持
不变。
（2）若台海核电自然人股东之后出任上市公司董事、监事及高级管理人员
的，则在上述股份不得转让的期限届满之后每年转让上市公司股份不能超过其持
股总数的 25％，之后按照中国证监会及交易所规定执行。
注：股东李政军现任公司副总经理，股东姜明杰现任副总经理、董事会秘书，
股东汪欣现任公司监事按照承诺每年转让上市公司股份不能超过其持股总数的
25％。
（3）本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，台海核电全体股东
承诺持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
注：本次交易完成后 6 个月内上市公司股票不存在连续 20 个交易日的收盘
价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的情况，台海核电
全体股东持有上市公司股票的锁定期无需延长 6 个月。
（4）本次申请解除股份限售的全体股东承诺：如本次交易因涉嫌所提供或
者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其在上市公司拥
有权益的股份。
注：本次申请解除股份限售的股东不存在上述情况。
（5）本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，
亦应遵守上述约定。
注：本次申请解除股份限售，不存在由于公司送红股、转增股本等原因增持
公司股份情形。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 7 月 26 日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为 72,499,804 股，占公司总股本的 16.7232%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 44 名。
4、本次股份解除限售及上市流通情况表：
序 所持限售股份总 本次解除限售股
股东全称 备注
号 数（股） 份数（股）
上海锐兰企业管理
1 14,666,367 14,666,367
中心（有限合伙）
上海开拓投资有限
2 7,328,074 7,328,074 质押冻结 6,000,000
公司
上海挚信合能投资
3 6,809,417 6,809,417
合伙企业（有限合
伙）
天津冠鹿创富投资
4 合伙企业（有限合 6,285,497 6,285,497
伙）
维思捷宝（天津）
5 股权投资基金合伙 6,285,497 6,285,497
企业（有限合伙）
天津维劲资产管理
6 合伙企业（有限合 6,192,913 6,192,913
伙）
北京旭日东方投资
7 5,160,864 5,160,864 质押冻结 5,160,863
管理有限公司
深圳市正轩投资有
8 3,777,677 3,777,677
限公司
祥隆企业集团有限
9 3,142,903 3,142,903 质押冻结 3,142,900
公司
10 虞锋 2,993,344 2,993,344 质押冻结 2,993,344
11 张维 2,095,062 2,095,062
烟台丰华投资有限
12 1,571,451 1,571,451
公司
北京美锦投资有限
13 1,341,694 1,341,694 质押冻结 1,341,694
公司
14 陈勇 1,047,531 1,047,531 质押冻结 1,047,531
15 陈云昌 1,047,531 1,047,531
16 王月永 942,871 942,871
17 叶国蔚 125,716 125,716
目前任公司
18 姜明杰 125,716 125,716
副总经理、董事会秘书
目前任公司
19 李政军 125,716 125,716
副总经理
20 黄永钢 125,716 125,716
21 刘仲礼 125,716 125,716
22 王根启 125,716 125,716
23 隋秀梅 125,716 125,716
24 梅洪生 125,716 125,716
25 张翔 62,858 62,858
26 赵天明 62,858 62,858
目前任公司
27 汪欣 62,858 62,858
监事
28 刘昕炜 62,858 62,858
29 初宇 62,858 62,858
30 林岩 62,858 62,858
31 于海燕 62,858 62,858
32 孙恒 31,274 31,274
33 林洪宁 31,274 31,274
34 张礼 31,274 31,274
35 由明江 31,274 31,274
36 徐志强 31,274 31,274
37 张世良 31,274 31,274
38 张天刚 31,274 31,274
39 马焕玲 31,274 31,274
40 白山 31,274 31,274
41 孙培崇 31,274 31,274
42 吴作伟 21,055 21,055
43 徐小波 21,055 21,055
44 李仁平 10,527 10,527
注：1、本次解除限售的股份中，上海开拓投资有限公司持有 7,328,074 股，
其中 6,000,000 股处于质押冻结状态，解除限售后 6,000,000 股的冻结状态保持
不变；北京旭日东方投资管理有限公司持有 5,160,864 股，其中 5,160,863 股
处于质押冻结状态，解除限售后 5,160,863 股的冻结状态保持不变；祥隆企业集
团有限公司持有 3,142,903 股，其中 3,142,900 股处于质押冻结状态，解除限
售后 3,142,900 股的冻结状态保持不变；虞锋持有 2,993,344 股，其中 2,993,344
股处于质押冻结状态，解除限售后 2,993,344 股的冻结状态保持不变；北京美
锦投资有限公司持有 1,341,694 股，其中 1,341,694 股处于质押冻结状态，解
除限售后 1,341,694 股的冻结状态保持不变；陈勇持有 1,047,531 股，其中
1,047,531 股处于质押冻结状态，解除限售后 1,047,531 股的冻结状态保持不
变。
2、公司副总经理李政军，按照中国证监会及交易所规定及时向公司申报其
所持有的公司股份及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股份数额不超
过所持有公司股份总额的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司的股份；
申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
3、公司副总经理、董事会秘书姜明杰，按照中国证监会及交易所规定及时
向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的
股份数额不超过所持有公司股份总额的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的
公司的股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司
股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
4、公司监事汪欣，按照中国证监会及交易所规定及时向公司申报其所持有
的公司股份及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股份数额不超过所持
有公司股份总额的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司的股份；申报离
任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次解除限售前后公司股本结构情况如下：
本次限售股份上市流 本次限售股份上市流
本次变动数
通前 通后
股份类型
比例 比例
股数(股) 增加 减少 股数(股)
(%) (%)
一、有限
售条件的 313,702,097 72.36 72,499,804 241,202,293 55.64
流通股
二、无限
售条件的 119,826,578 27.64 72,499,804 192,326,382 44.36
流通股
三、股份
433,528,675 100 433,528,675 100
总数
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，西南证券认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了重大资
产重组时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。西南证券对台海核电本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司重大资产
重组之限售股份上市流通的核查意见.
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 22 日
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