证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 编号:2016-061
天夏智慧城市科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第三次会议(以下简称“会议”)于 2016 年 7 月 21 日在杭州市
滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼以现场与通讯相结合方式召开。会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。会
议由董事陈国民先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下
决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
全资子公司拟购买资产的议案》
《关于全资子公司签署购买资产意向书的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网站(www.cninfo.com.cn);
特此公告!
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十三日