证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-040
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 8 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
1
网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 12 日
至 2016 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最 √
1
高额担保的议案
2 关于为下属全资子公司提供担保的议案 √
3 关于增选第七届董事会董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2
第 1 项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，
第 2 项议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。详见 2016
年 5 月 27 日、2016 年 7 月 23 日公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600108 亚盛集团 2016/8/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明
（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于
2016 年 8 月 11 日上午 9:00 至 11:30 分、下午 14:30 至 16:30 在公
司证券事务管理部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方
式登记）。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东
代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：殷图廷 刘 彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管
理部
4
联系电话：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
5
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月
12 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最
高额担保的议案
2 关于为下属全资子公司提供担保的议案
3 关于增选第七届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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