股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-021
山东钢铁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确
和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司独立董事王爱国先生的书面辞职申请。王爱国先生因
个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公
司董事会专门委员会职务。
由于王爱国先生辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王爱国
先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后
生效。在此期间，王爱国先生仍将按照有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司董事
会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报
送上海证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的
独立董事。辞职生效后，王爱国先生将不再担任公司任何职
务。
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王爱国先生在担任公司独立董事期间，兢兢业业，勤勉
尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予
充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十三日
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