证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-029
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届九次
会议于 2016 年 7 月 18 日以书面和传真方式发出通知，于 7 月 22 日
上午在公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 9 人。董事李锋先生、
独立董事袁宗琦先生因公出差，分别委托董事应华江先生、独立董事
李质仙先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于制定公司《投资者投诉管理工作制度》的议
案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上三项制度公司已在巨潮资讯网上公告。
四、审议通过关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额
度的议案；
同意继续为公司全资子公司常山恒荣提供贷款总额不超过 4 亿
元的流动资金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订
贷款担保协议之日起计算。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见《关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保
额度的公告》。
五、审议通过关于召开二○一六年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
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