证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-031
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）公司于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2016 年 7 月 21 日以通讯方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
鉴于公司已完成了“三证合一”换证工作和非公开发行股票工
作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的有
关规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行修改。关于本议案具
体公告内容详见 2016 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中海海盛关于
修改<公司章程>的公告》。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。关于召开股东大会的时间、地点等
事项另行通知。
（二）审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 7 月 23 日
起继续停牌预计不超过一个月。
由于本次重大资产重组涉及关联交易，董事会表决本项议案时，
关联董事杨吉贵回避表决。
关于本议案具体公告内容详见 2016 年 7 月 23 日在《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《中海海盛重大资产重组继续停牌公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
公司独立董事根据相关规定对公司重大资产重组继续停牌发表
了独立意见。
三、上网公告附件
中海海盛独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年七月二十三日
报备文件
公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议
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