浙江升华拜克生物股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
浙江升华拜克生物股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料
二○一六年七月二十九日
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浙江升华拜克生物股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
时 间：1、现场会议时间：2016 年 7 月 29 日下午 14：30 开始；
2、网络投票时间：2016 年 7 月 29 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
地 点： 浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园）
公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
二、推举计票和监票人员
三、审议议案
1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
四、股东代表发言及解答
五、对审议的议案进行投票表决
六、监票、计票
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
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议案一
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并
对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体内容如下：
一、修改《公司章程》第二条
原条款为：第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有
关规定，并经浙江省人民政府以浙政发（1999）96 号文《关于变更设立浙
江升华拜克生物股份有限公司的批复》批准，由浙江德清拜克生物有限公
司变更设立的股份有限公司。
公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
为 330000400001808。
现修改为：第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有
关规定，并经浙江省人民政府以浙政发（1999）96 号文《关于变更设立浙
江升华拜克生物股份有限公司的批复》批准，由浙江德清拜克生物有限公
司变更设立的股份有限公司。
公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统
一社会信用代码为 913300001471207528。
二、修改《公司章程》第十三条
原条款为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维
菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，
兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热
电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），
兽药的经营（详见《兽药经营许可证》）。出口本企业自产的医药及化工产
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品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配
件（凭外经贸部批准文件）。
现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维
菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，
兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热
电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），
兽药的经营（详见《兽药经营许可证》）。计算机软硬件开发及销售，计算
机网络技术开发，计算机信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，文
化艺术交流活动策划，公关活动策划，投资管理，实业投资，商务信息咨
询，从事进出口业务。
公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
请各位股东及股东代表审议。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年7月29日
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