股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-30
海马汽车集团股份有限公司董事会
九届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届八次会议于 2016 年 7 月 20
日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 7 月 22 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，符合法
定人数。会议审议通过了以下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司章程
的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
会议同意对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
将原章程中的“总裁”修订为“总经理”，“副总裁”修订为“副总经理”。
第十一条本章程所称其它高级管理人员是指公司的执行 第十一条本章程所称其它高级管理人员是指公司的副
总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等。 总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理等。
第一百零九条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人， 第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1
副董事长若干名。 人，副董事长、执行董事若干。其中，独立董事 3 人。
第一百一十条 第（十三）款：聘任或者解聘公司总裁、 第一百一十条 第（十三）款：聘任或者解聘公司总经
董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总 理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理
事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副董事长若干名。 第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副董事长、
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 执行董事若干。董事长、副董事长和执行董事由董事
生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设执行总裁、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或
公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人 解聘。公司设副总经理若干，由董事会聘任或解聘。
等为公司高级管理人员。
第一百三十四条 第（六）款：提请董事会聘任或者解
第一百三十四条 第（六）款：提请董事会聘任或者解聘
聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管
公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员；
理人员；
第一百三十九条 公司副总经理、财务负责人、总经理
第一百三十九条 公司执行总裁、副总裁、财务负责人等
助理等高级管理人员任期 3 年，由总经理提名，董事
高级管理人员任期 3 年，由总裁提名，董事会聘任或解聘；
会聘任或解聘；公司董事会秘书任期 3 年，由董事会
公司董事会秘书任期 3 年，由董事会聘任或解聘。
聘任或解聘。
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二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司股东
大会议事规则的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
会议同意将原股东大会议事规则中的“总裁”修订为“总经理”。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司董事
会议事规则的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
会议同意对公司董事会议事规则部分条款进行修订，具体修订内容
如下：
1、将原董事会议事规则中的“总裁”修订为“总经理”，“副总裁”
修订为“副总经理”。
2、将原董事会议事规则第五条第（十三）款“聘任或者解聘公司总
裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”修订为“聘任或者
解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；”。
3、删除原董事会议事规则第十三条“董事、监事、总裁提议召开临
时会议时，董事长不能履行职责时，由半数以上董事推举一名董事代其召
集临时董事会会议。”。
4、相关相关条款修订后，序号顺延。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》。（具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2016 年第一次临时
股东大会的通知》）
海马汽车集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
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