证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-038
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年7月19日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2016年7月22日
以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于签订深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协
议之补充协议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
《江西长运股份有限公司关于签订深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止
协议之补充协议的公告》）
为进一步促进股权转让终止协议的履行，避免协议未能完全履行带来的相关
风险，同意公司与深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有
限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资
控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充
协议》。
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本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请4.5亿元
综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为 4.5 亿元的综合
授信额度。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于向北京银行股份有限公司南昌分支行申请2亿元综
合授信额度的议案》
为同意公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为 2 亿元的综合授
信额度。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 7 月 22 日
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