股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2016-020
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日召开第九届董事
会第七次会议,会议方式:通讯表决。会议应参与表决董事 11 人,
实际参与表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过以下决议:
1、《关于为江苏悦达棉纺有限公司 1.4 亿元贷款提供担保的议
案》。
详见公司《对外提供担保的公告》。
同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
2、《关于公司董事变更的议案》。
因工作变动,潘万渠先生不再担任本公司董事。公司对潘万渠先
生在担任董事期间所作的贡献表示衷心的感谢!
公司董事会在提名委员会提议的基础上,提名解子胜先生为董事
候选人。
本议案将提交公司下一次股东大会审议,股东大会时间另行通知。
同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016 年 7 月 23 日
附:简历
解子胜,男,1965 年 7 月出生,高级工商管理硕士,研究员级
高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常
务副厂长,东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理,江苏
悦达投资股份有限公司党委书记。现任江苏悦达集团有限公司董事,
江苏悦达投资股份有限公司总裁。