悦达投资:董事会决议公告

来源:上交所 2016-07-23 00:00:00
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股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2016-020

江苏悦达投资股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日召开第九届董事

会第七次会议,会议方式:通讯表决。会议应参与表决董事 11 人,

实际参与表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议审议通过以下决议:

1、《关于为江苏悦达棉纺有限公司 1.4 亿元贷款提供担保的议

案》。

详见公司《对外提供担保的公告》。

同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。

2、《关于公司董事变更的议案》。

因工作变动,潘万渠先生不再担任本公司董事。公司对潘万渠先

生在担任董事期间所作的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会在提名委员会提议的基础上,提名解子胜先生为董事

候选人。

本议案将提交公司下一次股东大会审议,股东大会时间另行通知。

同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2016 年 7 月 23 日

附:简历

解子胜,男,1965 年 7 月出生,高级工商管理硕士,研究员级

高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常

务副厂长,东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理,江苏

悦达投资股份有限公司党委书记。现任江苏悦达集团有限公司董事,

江苏悦达投资股份有限公司总裁。

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