证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2016-030
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 7 月 12 日以书面形式向
全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，并于 2016 年 7 月 13 日至
22 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和
高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法
有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（临 2016-032）。
3、《公司关于存货跌价准备核销的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《资产减值准备计提与资产核销管理暂行办法》及相关会计政策，2015 年度
公司将公司及其下属子公司 53,698,519.30 元因企业产业升级需处理的存货进行核销，核销
存货涉及的存货跌价准备金额为 53,061,271.74 元。
本次核销使公司 2015 年度利润总额减少 3.64 万元，对公司 2016 年度当期净利润无影
响。
公司独立董事发表独立意见如下：
《公司关于存货跌价准备核销的议案》符合有关法律法规、《公司章程》、企业会计准则
和企业会计政策的规定，公允反映公司资产价值。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议
2016 年 7 月 23 日
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