股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-044
中远航运股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议于二○一
六年七月十三日发出通知,本次会议以书面通讯表决形式进行,会议就《关于修改<
中远航运股份有限公司章程>草案》征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达
每位董事,全体董事已经于二○一六年七月二十二日前以书面通讯方式进行了表决,
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全
体董事审议并通过《关于修改<中远航运股份有限公司章程>草案》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上
海证券报》及《证券时报》公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年七月二十三日
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