证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2016-072
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于2016年7月22日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会监事就议
案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;
公司第四届监事会成员已经公司2016年第二次职工代表大会及2016年7月22
日召开的公司2016年第三次临时股东大会选举产生。现推选施妙芳女士为江苏雅
百特科技股份有限公司第四届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监
事会届满之日止。施妙芳女士简历详见附件。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会
2016 年 7 月 23 日
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附件:施妙芳女士简历
施妙芳:女,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海玺辰信
息系统有限公司财务经理、肯麦特(上海)材料科技有限公司财务经理、上海申
级电子有限公司财务经理;2012 年 3 月至今任山东雅百特科技有限公司财务经
理;2014 年 10 月至今任山东雅百特监事;2015 年 8 月至今任江苏雅百特科技股
份有限公司监事会主席。
施妙芳女士与公司控股股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。截至本公告披露日,施妙芳女士未持有本公司股份,不存
在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规
定的不得担任上市公司监事的任何情形。
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