证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-092 号
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第二十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016 年 7 月 7 日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84 号）
及《市场禁入决定书》（[2016]5 号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情
形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016 年 7 月 12 日复牌，交易三十个交易日后预计于 8
月 23 日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停
其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不
变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、由于公司目前生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存
在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份
回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2016 年 6 月 2 日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停
上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、监事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 22 日在公
司会议室召开第三届监事会第二十六次（临时）会议。会议通知于 2016 年 7 月
19 日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议
事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共 3 名，实际参加会议的监事 3
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席范永喜先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式
审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司第三届监事会延期换届的议案》。
据《公司章程》第一百三十八条：“监事的任期每届为 3 年”的规定，本届
监事会于 2016 年 7 月 10 日届满。鉴于公司于 2016 年 7 月 7 日收到中国证监会
的《行政处罚决定书》（[2016]84 号）及《市场禁入决定书》（[2016]5 号），公司
现处于或被暂停上市的风险中，并且公司新一届监事会监事候选人的提名工作尚
未完成，为使现任监事会在公司处于该风险时期继续履行职责、维护投资者的利
益，公司第三届监事会拟延期换届选举。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
审议结果：此议案以 3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第二十六次（临时）会议决
议》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十二日
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