证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-026
山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次（临时）会议通知于 2016 年 7 月 18 日以传真、电子邮件方式
发出，2016 年 7 月 22 日 8：00 以通讯方式召开。会议应参会董事 11
人，实际参会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
经参会董事审议和表决，本次会议审议通过了《关于更正 2015
年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和 2016 年第一季度报
告会计差错的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年 4 月 21 日公告了《2015 年年度报告》全文及其摘
要。2016 年 4 月 22 日，公司持有 51%股权的控股子公司山东登海先
锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）下属分公司收到所在地主
管税务机关《税务事项通知书》，通知登海先锋下属分公司停止享受
已备案的 2015 年度企业所得税税收优惠。经沟通，登海先锋于2015
年度汇算清缴纳税申报截止日进行了纳税申报，缴纳税款
116,642,853.09 元。
公 司 于 2016 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《山东登海种业股份有限公司
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关于前期会计差错更正的公告》。公司聘请中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司追溯调整事项出具了专项审核报告。2016 年 7
月 13 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2015
年年度报告》（修订版）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司
对前期公告的 2015 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和
2016 年第一季度报告进行追溯更正。
公司董事会认为：公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提
高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则》的有关规定，使公司
财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司及股东特别是中、小
股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：
公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，
符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》
的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司
及股东特别是中、小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 22 日
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