证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-065
成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2016 年 7 月 22 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西
区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 20 日以电话通知
方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名(其中董事曹世如、曹
曾俊以通讯方式参会，其余董事均现场出席会议)，会议由董事张颖先生主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》
表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君四位董事兼有高级管理人员职务，回避表决。
同意公司高级管理人员薪酬计划（具体见下表）, 该薪酬计划在保障股东利
益的前提下，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，确保公司经营目标和
发展战略的顺利实现，符合公司实际经营情况。
姓名 职务 任职状态 年薪（万元）
曹世如 董事长、总经理 现任 26
曹曾俊 副董事长、副总经理、董事会秘书 现任 19.6
张 颖 董事、副总经理 现任 10
陈慧君 董事、副总经理、财务负责人 现任 10
杨远彬 副总经理 现任 10
谭 磊 副总经理 现任 10
洪 帆 副总经理 现任 10
熊 健 副总经理 现任 10
王 宁 副总经理 现任 10
李小平 副总经理 现任 10
邓成钢 副总经理 现任 10
合计 —— —— 135.6
本薪酬计划自 2016 年 7 月开始实施。
三、 备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
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