股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-044
四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议通知于2016年7月15日以书面形式发出，会议于2016年7月22日下午13：00
在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主
持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公
司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审
议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与国开发展基金有
限公司合作暨对控股子公司成都海威华芯科技有限公司增资的议案》；
同意国开发展基金有限公司以1.52亿元对成都海威华芯科技有限公司进行
增资，并同意公司与国开发展基金有限公司、成都海威华芯科技有限公司签署《国
开发展基金投资合同》。成都海威华芯科技有限公司原股东放弃本次增资优先认
购权。公司以持有的国开厚德（北京）投资基金有限公司5000万元股权为本次投
资合作提供质押担保，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保
证担保。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2016 年 7 月 23 日
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