证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-051
江苏雅克科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）于2016
年7月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立
子公司的议案》，详见公司于2016年7月23日刊登在指定信息披露媒体的相关公
告。现将本次对外投资设立子公司的具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局，
公司拟投资1000万元人民币在江苏省宜兴经济技术开发区荆溪北路设立全资子
公司江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）。
2、公司第三届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，一致审
议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，详见公司于2016年7月23日
刊登在指定信息披露媒体的相关公告。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》
等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
3、本次对外投资拟设立子公司项目资金来源为公司自有资金。本次对外投
资设立子公司不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、投资项目具体情况
1、出资方式
雅克科技以自有资金人民币1000万元出资。
2、拟设立子公司基本情况
名称：江苏先科半导体新材料有限公司
企业类型：一人有限公司（法人独资）
营业场所：江苏省宜兴经济技术开发区荆溪北路
经营范围：半导体材料的销售、技术咨询、技术服务；通用机械设备及配件
的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
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出口的商品和技术除外）。
主要投资人投资规模及持股比例：雅克科技为唯一投资人，持股比例100%。
三、设立目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
经过近几年的探索和实践，公司将针对新一代信息技术(集成电路/半导体领
域)、高端装备制造、新能源、节能环保等战略新兴产业需求，结合自身已有和
在研产品在这些领域的应用，同时叠加外延式并购，打造特定领域新材料综合产
品链。为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局，公
司拟设立江苏先科。
2、存在的风险
上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手
续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资所需资金来源于公司自有资
金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运
营等风险。公司将把已有的包括生产运营管理、质量管理体系、财务管理、人事
管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该子公司，促使其顺畅运
营。
3、对公司的影响
本次对外投资设立子公司符合公司的发展战略和长远利益，若未来该子公司
能顺利运营，将提升公司的竞争力和盈利能力。
4、公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，
及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十三日
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