证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-050
江苏雅克科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届董
事会第十八次会议于2016年7月11日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行
确认，于2016年7月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7
名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立
子公司》的议案。
因经营发展需要，公司拟投资1000万元人民币在江苏省宜兴经济技术开发区
荆溪北路设立江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”），办理
法人营业执照。授权公司经理层办理江苏先科的工商注册登记手续。同时授权江
苏先科在其章程相关权限范围内处理设立子公司等对外投资事项。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十三日
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