证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2016-033
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2016年7月21日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2016年7月20日——2016年7月21日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月21日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016
年7月20日15:00至2016年7月21日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
6、会议通知刊登在2016年7月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
1
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计78人，代表股份1,382,126,418股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的66.10%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人44人，代表股份1,353,267,400股，占公司有表决权总股份的64.72%；
通过网络投票的股东及股东代理人34人，代表股份28,859,018股，占公司有表决
权总股份的1.38%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计25人，代表股份1,360,862,045股，
占公司有表决权总股份的65.09%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，
代表股份1,336,263,127股，占公司有表决权总股份的63.91%；通过网络投票的
股东及股东代理人20人，代表股份24,598,918股，占公司有表决权总股份的
1.18%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计53人，代表股份21,264,373股，占
公司有表决权总股份的1.02%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，
代表股份17,004,273股，占公司有表决权总股份的0.81%；通过网络投票的股东
及股东代理人14人代表股份4,260,100股，占公司有表决权总股份的0.20%。
8、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事
务所律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
会议审议通过了以下决议：
2
（一）审议通过《关于修改<广东省高速公路发展股份有限公司章程>部分
内容的议案》
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,381,914,418股，占出席会议有表决权总数的99.98%；反对0股；弃权
212,000股，占出席会议有表决权总数的0.02%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,360,810,045股，占出席会议有表决权总数的98.46%；反对0股；弃权
52,000股，占出席会议有表决权总数的0.004%。
（3）B 股股东的表决情况
同意21,140,373股，占出席会议有表决权总数的1.53%；反对0股；弃权
160,000股，占出席会议有表决权总数的0.01%。
（二）审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第八届董事会董事：朱战良、汪春华、王萍、
方智、郑任发、叶永城、杜军、刘伟民、操宇、黄海；第八届董事会独立董事：
唐清泉、萧端、鲍方舟、顾乃康、彭晓雷。
本议案表决情况：
占出席本次股东大会有效表
非独立董事候选人 获得的选举票数
决权股份总数的比例
3
朱战良 1,355,305,109 98.06%
汪春华 1,355,305,098 98.06%
王萍 1,355,305,098 98.06%
方智 1,355,305,098 98.06%
郑任发 1,355,305,097 98.06%
叶永城 1,355,305,097 98.06%
杜军 1,355,305,108 98.06%
刘伟民 1,355,305,107 98.06%
操宇 1,355,305,107 98.06%
黄海 1,355,305,097 98.06%
占出席本次股东大会有效表
独立董事候选人 获得的选举票数
决权股份总数的比例
唐清泉 1,353,394,676 97.92%
萧端 1,353,394,677 97.92%
鲍方舟 1,355,708,983 98.09%
顾乃康 1,355,708,990 98.09%
彭晓雷 1,355,708,984 98.09%
（三）审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第八届监事会非职工监事：凌平、李海虹、
吴广泽，与本公司职工代表大会民主选举产生2名职工代表监事李梅、曹晓英共
同组成公司第八届监事会。
占出席本次股东大会有效表
监事候选人 获得的选举票数
决权股份总数的比例
凌平 1,354,377,242 97.99%
李海虹 1,355,156,677 98.05%
吴广泽 1,354,377,243 97.99%
（四）审议通过《关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案》
4
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,381,874,418股，占出席会议有表决权总数的99.982%；反对60,000
股,占出席会议有表决权总数的0.004%；弃权192,000股,占出席会议有表决权总
数的0.014%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,360,810,045股，占出席会议有表决权总数的98.458%；反对0股；弃
权52,000股,占出席会议有表决权总数的0.004%。
（3）B 股股东的表决情况
同意21,064,373股，占出席会议有表决权总数的1.524%；反对60,000股,占
出席会议有表决权总数的0.004%；弃权140,000股，占出席会议有表决权总数的
0.010%。
（五）审议通过《关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,367,516,895股，占出席会议有表决权总数的98.943%；反对60,000
股,占出席会议有表决权总数的0.004%；弃权14,549,523股,占出席会议有表决权
总数的1.053%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,360,810,045股，占出席会议有表决权总数的98.458%；反对0股；弃
权52,000股,占出席会议有表决权总数的0.004%。
5
（3）B 股股东的表决情况
同意6,706,850股，占出席会议有表决权总数的0.485%；反对60,000股,占出
席会议有表决权总数的0.004%；弃权14,497,523股，占出席会议有表决权总数的
1.049%。
（六）审议通过《关于提议提高利润分配的议案》
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,365,552,498 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 数 的 98.801% ； 反 对
16,513,920股,占出席会议有表决权总数的1.195%；弃权60,000股,占出席会议有
表决权总数的0.004%。
其中，中小股东表决情况：
同意183,441,436股，占中小股东出席会议有表决权总数的91.71%；反对
16,513,920股,占中小股东出席会议有表决权总数的8.26%；弃权60,000股,占中
小股东出席会议有表决权总数的0.03%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,359,038,086股，占出席会议有表决权总数的98.330%；反对1,823,959
股,占出席会议有表决权总数的0.132%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意6,514,412股，占出席会议有表决权总数的0.471%；反对14,689,961股,
6
占出席会议有表决权总数的1.063%；弃权60,000股,占出席会议有表决权总数的
0.004%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟、刘桂君
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开二〇
一六年第二次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016 年 7 月 22 日
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