证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-025
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十三次会议于 2016 年 7 月 12 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2016 年 7 月 21 日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召
开。会议应参与表决董事 10 人，全体董事参与了表决。会议由董事
长邓西清主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合
《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，审议通过了《关于为安徽省能源集团有限公司
向公司提供担保提供反担保的议案》。具体内容详见《关于为安徽省
能源集团有限公司向公司提供担保提供反担保的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
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