银龙股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

来源:上交所 2016-07-22 00:00:00
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证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-031

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十

次会议于 2016 年 7 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

会议通知和资料已于 2016 年 7 月 16 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董

事会会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,董事陈祥、王玲君、乔少华以通讯

表决方式出席会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长

谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、

《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2016 年半年度报告及摘要>的议案》(议案一)

公司 2016 年半年度报告及摘要详细情况同日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(议案二)

1

公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详细情况详见同

日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体的《2016 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-030)。

表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《关于变更内审部负责人的议案》(议案三)

由于公司内审部负责人赵静女士工作变动,公司决定由赵美含女士担任内审部

负责人,承担内部审计工作职责及规范审计工作程序,确保公司各项内部控制制度

得以有效实施。

赵美含女士,本科学历,法学学士学位。最近两年任天津银龙预应力材料股份

有限公司董事会办公室职员。赵美含在董事会办公室工作期间,多次参与监管部门

要求的审计自查工作,对公司内控制度熟悉,能够根据制度要求完成相关工作。

表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 7 月 22 日

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