第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-061
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十七次会议于 2016 年 7 月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议
通知于 2016 年 7 月 14 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长钟
百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于再次调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方
案为准。
二、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票
预案（二次修订稿）》
《非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案再
1
第三届董事会第二十九次会议决议公告
次修订情况说明的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、 审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修
订稿）》
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订
稿）的议案》
《非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的
议案》
调整后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主
体承诺（二次修订稿）的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 20 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
