证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-079
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司第六届监事会临时会议于 2016 年
7 月 21 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 16
日以书面方式发出，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司首期股权激励计划预留第一期股票期权符合行
权条件的议案》
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 12 名激
励对象可行权资格合法有效，满足公司首期股权激励计划预留第一期
股票期权可行权的要求。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）《关于公司监事换届选举的议案》
公司第六届监事会任期于 2016 年 7 月 25 日届满，公司监事会
依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，
确定了公司第七届监事会的组成与监事候选人：
1、第七届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第七届监事会由 3 名监事组成，其中
1
股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由职工代表大
会选举产生。本届监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三
年。
2、监事候选人的提名
公司监事会提名檀加敏、李旻为公司第七届监事会监事候选人
（各监事候选人简历详见本公告附件）。
监事候选人逐个表决结果：
檀加敏：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
李 旻：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十二日
2
附件：
监事候选人简历
檀加敏先生：1963 年生，历任南京中萃食品有限公司财务经理、
南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副
总经理、公司监事、财务管理中心副总监、公司董事、副总裁、财务
总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
李 旻先生：1979 年生，会计师，历任南京瑞高实业有限公司
财务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技
发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任公司监事、三
胞集团有限公司高级助理总裁兼财务管理中心总监。
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