天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇一六年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年八月
2016 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2016 年 8 月 1 日下午 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2016 年 8 月 1 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 8 月 1 日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2016 年 7 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理
人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事长 宋克新
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1、《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》；
2、《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》。
五、股东提问与解答；
六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
七、宣布投票表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
-1-
2016 年第一次临时股东大会会议资料
十一、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二○一六年八月一日
-2-
2016 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》
由于个人原因，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经
李坤女士本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司监事职务。
该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇一六年八月一日
-3-
2016 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》
公司监事李坤女士因个人原因，日前向公司提交了辞去其所担任的公司监事职
务的书面申请。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》及《公司监
事会议事规则》等有关法律、法规的规定，为填补公司第八届监事会监事人员空缺，
拟选举杨欢女士为公司监事。
杨欢女士简历：1983 年出生，硕士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司企
业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、
天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。
该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇一六年八月一日
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
