朗源股份:第三届董事会第五次会议决议公告

来源:深交所 2016-07-21 18:52:27
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证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2016-069

朗源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 9 日以电子邮件、

传真和电话的方式,向公司董事发出关于召开公司第三届董事会第五次会议的通

知。本次会议于 2016 年 7 月 20 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的

方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,由公司董事长戚大广先生

主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司为公司融资提供担保的议案》

同意控股子公司烟台百果源有限公司为公司最高额 5,000 万元人民币的融资

提供连带责任担保。

《朗源股份有限公司关于控股子公司为公司融资提供担保的公告》具体内容

详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已获独立董事事前认可,并出具专项独立意见。本议案无需提交公司

股东大会审议。

表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二零一六年七月二十日

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