证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2016-069
朗源股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 9 日以电子邮件、
传真和电话的方式,向公司董事发出关于召开公司第三届董事会第五次会议的通
知。本次会议于 2016 年 7 月 20 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,由公司董事长戚大广先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于控股子公司为公司融资提供担保的议案》
同意控股子公司烟台百果源有限公司为公司最高额 5,000 万元人民币的融资
提供连带责任担保。
《朗源股份有限公司关于控股子公司为公司融资提供担保的公告》具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案已获独立董事事前认可,并出具专项独立意见。本议案无需提交公司
股东大会审议。
表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一六年七月二十日