证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-046
厦门三维丝环保股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据厦门三维丝环保股份有限公司（以下称“三维丝”或“公司”）
的发展规划，公司与王荣聪、朱利民、李凉凉、刘丽珍、孙艺震、黄
彤等人共同出资设立子公司厦门三维丝投资管理有限公司（以下称“投
资管理公司”）。投资管理公司注册资本 100 万元，其中公司以货币出
资 40 万元，股权占比为 40%。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
2016 年 7 月 21 日，三维丝召开第三届董事会第十次会议审议通过
《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。
本次交易获得三维丝独立董事的事前认可并已发表了独立意见，
根据深交所的相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（3）本次投资构成关联交易。
因王荣聪为公司董事、副总经理兼董秘，朱利民为公司副总经理、
李凉凉为公司副总经理，刘丽珍为公司董事刘明辉之妹，孙艺震（董
事离任未满 12 个月）均作为公司的关联自然人，本次交易构成关联交
易。
二、 交易对手方情况
1、 王荣聪，中国国籍，1969 年生，地址：福建省厦门市思明区，
身份证号：3101071969********。
2、 黄彤，中国国籍，1975 年生，地址：福建省厦门市思明区，
身份证号：3504021975********。
3、 李凉凉，中国国籍，1965 年生，地址：福建省厦门市思明区，
身份证号：3502041965********。
4、 廖化清，中国国籍，1971 年生，地址：福建省厦门市思明区，
身份证号：2301031971********。
5、 刘丽珍（董事刘明辉之妹），中国国籍，1967 年生，地址：
北京市丰台区，身份证号：3101101967********。
6、 朱利民，中国国籍，1964 年生，地址：沈阳市皇姑区，身份
证号：2101051964********。
7、 孙玉萍，中国国籍，1972 年生，地址：黑龙江省鸡西市鸡冠
区，身份证号：2308341972********。
8. 孙艺震， 中国国籍，1973 年生，地址：福建省厦门市湖里
区，身份证号：3502111973********。
三、 投资标的的基本情况
公司名称：厦门三维丝投资管理有限公司
注册资本：100 万元人民币
注册地：厦门
公司类型：有限责任公司
法定代表人：黄彤
经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）
出资和持股比例：
股东名称或姓名 出资额（万元） 注册资本比例
厦门三维丝环保股份有限公司 40 40%
王荣聪 7 7%
黄彤 6 6%
李凉凉 10 10%
廖化清 12 12%
刘丽珍 4 4%
朱利民 4 4%
孙玉萍 7 7%
孙艺震 10 10%
合计 100 100%
四、《投资合作协议》的主要内容
1、合资公司组织机构
公司不设董事会，设执行董事一名，监事一名。
2、对外转让股权的限制：本协议各方承诺自合资公司正式取得营
业执照之日起 5 年经营期限内，不以任何方式对外转让股权或在所持
股权上设定担保。
3、争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过
友好协商解决，如果协商不能解决，应提交厦门市仲裁委员会仲裁。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
本次对外投资是为了进一步提高公司投资能力，抓住市场发展机
遇，促进公司发展战略规划的实施，对公司未来的发展将产生积极的
影响。
（二）投资风险
1、本次投资采取与其他自然人共同投资的方式，存在合作方之间
未来能否充分发挥各自优势，促进投资管理公司稳健发展的风险。
2、管理风险，投资管理公司的经营管理水平将直接影响到企业的
经营效益。
敬请广大投资者持续关注本公司公告并注意投资风险。
六、相关独立意见
（一）监事会意见
监事会认为：根据深交所的相关规定，本次交易构成关联交易。
关于本次对外投资，公司履行了必要的审批程序，关联董事回避了表
决，本次公司关联交易有利于充分调动关联方的积极性，利用关联方
的优势资源、管理经验等，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、
全体股东权益的行为。监事会对上述关联交易的相关内容表示认可。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为
本次对外投事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的
战略规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次关
联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意将《关于对外投资设立子公司暨关联交易的
议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（三 ）独立董事意见
本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司
履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，本次公司关联交易有
利于充分调动关联方的积极性，充分利用关联方的优势资源、管理经
验等，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对外投资设立子公司。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事的事前认可意见和独立意见
4、深交所要求的其他文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十一日
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