证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-056
上海安诺其集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2016 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 16 日以电子邮件方式通
知全体监事。本次会议应表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。
监事会经讨论审议，通过了《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实
施股权激励计划可以健全公司经营管理机制， 建立和完善公司高级管理人员激励约束
机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行
业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了
全体股东的利益，有利于公司的持续发展。
《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详
见中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。
《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详
见中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于核查<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励
计划之激励对象名单>的议案》。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近
三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
《限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十一日
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