永新股份：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：002014 证券简称：永新股份公告编号：2016-037

黄山永新股份有限公司

第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）

会议于 2016 年 7 月 18 日以传真或电子邮件的发出会议通知，2016 年 7 月 21 日以

通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会

议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事

长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2016

年半年度报告及其摘要》。独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保

等情况发表了独立意见。

2016 年半年度报告全文和独立董事意见详细内容见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，2016 年半年度报告摘要刊登在 2016 年 7 月 22 日《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2016

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见 2016 年 7 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向控

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股子公司提供财务资助的议案》。

同意向新力油墨提供财务资助，总额累计不超过 2,000 万元，资助期限至 2017

年 3 月 31 日止。

上述财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按

同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十二日

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