证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—032
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016 年 7 月 13 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016 年 7 月 13 日至 7 月 21 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 8 人。副董事长罗礼祥未出席本次会议，他授权
董事柯仕铭作为其在本次会议上的代表
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、福特汽车公司提名萧达伟先生候选公司董事，罗礼祥先生不再担任公司
董事，董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。
罗礼祥先生不再担任本公司任何职务。
萧达伟先生简历
萧达伟先生，1951 年出生，拥有美国莱康明学院商业管理学士学位和美国天
普大学财务金融工商管理硕士学位，现任福特汽车公司集团副总裁兼亚太区总
裁、还兼任福特汽车中国公司董事长兼首席执行官。萧达伟先生曾任福特汽车亚
太区首席财务官，福特汽车欧洲区首席财务官和战略规划副总裁，福特美洲区财
务总监，福特汽车加拿大、墨西哥和南美区执行总监。萧达伟先生未持有本公司
股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。萧
达伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大
会通知》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事变更议案发表独
立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、经审阅萧达伟先生的个人履历，我们认为萧达伟先生符合法律、法规和
《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 22 日
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