证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016031
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2016 年 7 月 18
日以传真和电子邮件的形式发出，2016 年 7 月 21 日通过通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审
议并通过相关议案。
（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销已
不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司激励对象陈建伟已经离职，已不符合激励条件。根据《华邦生命健康股
份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“十三、限制性股票激励计
划的变更与终止”、“十四、回购注销的原则”的相关规定，将其已获授但尚未解
锁的限制性股票 5 万股全部进行回购注销，回购价格 3.004 元/股，回购注销限
制性股票的数量、单价准确。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程
序符合相关规定，监事会同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股票。
（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对公司限制
性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 98 名激励对象解锁资格
合法有效，满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为
98 名激励对象办理第三期解锁手续。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 22 日
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