柏堡龙：第三届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙公告编号：2016-069

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 7 月 20 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016 年 7 月 13

日以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如

下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于变更部分募集资

金投资项目实施地点的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指

定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董事关于关于变更部分

募集资金投资项目实施地点的独立意见》。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日