证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-101
北京信威通信科技集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信
威大厦一层 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,519,508,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.97
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司
董事会召集，公司董事长王靖先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《北京信威通信科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事王勇萍、吕东风、蒋伯峰、李军，独立
董事戴德明、刘辛越、王涌因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段茂忠因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王铮出席了本次会议。公司总裁王靖、副总裁余睿参加了本次现
场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,519,489,238 99.9987 19,000 0.0013 0 0
2、 议案名称：关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,519,489,238 99.9987 19,000 0.0013 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权
股份总数的三分之二以上票数同意，此项议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四
次临时股东大会的法律意见书。
北京信威通信科技集团股份有限公司
2016 年 7 月 21 日
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