证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-052
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、公司于2016年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网
站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游股份有限公司董事会关于2016年第二
次临时股东大会取消议案和增加议案暨延期召开的通知》，公司定于2016年7月20日
下午14:30分召开2016年第二次临时股东大会，并调整了股东大会议案；
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
3、本次股东大会除第10项议案外，其余议案需经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；于2016年7月5日在《中国证券报》、
1
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会取消议案和增加议案暨延期召开的通知》。
三、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年7月20日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2016年7月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日下午15:00至2016年7月20日
下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
现场会议地点：公司一号会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王冲先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
四、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共4人，持有（代表）
公司股份470,733,528股,占公司总股本730,792,576股的64.4141%，其中有表决权的
股份470,733,528股，占公司总股本730,792,576股的64.4141%。
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表有表决权的股份2,900,000股，
占公司总股本的0.3968%。
2
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为470,733,528股，
占公司总股本的64.4141%，其中有表决权的股份470,733,528股。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公
司总股本的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)
律师事务所律师对大会进行了见证。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、逐项审议通过《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）发行方式
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）发行价格和定价原则
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
3
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）发行对象及认购方式
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）发行数量
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（6）限售期
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（7）上市地点
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
4
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（8）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（9）本次非公开发行股票决议有效期
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（10）募集资金用途
表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和
云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东
大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特
别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》
表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和
云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东
大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特
别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5
3、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和
云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东
大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特
别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次
修订稿）的议案》
表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和
云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东
大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特
别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
6
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于公司与世博旅游集团签订<资产认购股份协议之终止协议>的
议案》；
表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和
云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东
大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特
别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于公司与世博广告签订<股份认购协议之终止协议>的议案》；
表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和
云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东
大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特
别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于公司与华侨城投资管理公司签订附生效条件的<股份认购协
议>的议案》；
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题自查报告
（修订稿）>的议案》；
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
7
东大会有效表决权股份的100％。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于调整本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》；
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》；
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
13、审议通过《关于与世博旅游集团签订股权转让意向协议的议案》；
表决结果为：赞成64,199,884股（关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和
云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东
大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特
别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
14、审议通过《关于公司与华侨城投资管理公司签订<股份认购协议之补充协议>
的议案》；
8
表决结果为：赞成470,733,528股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股
东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以
特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、姜汶君律师见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会
通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年7月21日
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