证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-56
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 7 月 20 日上午 10 时，山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第二十
次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 16 日通过专人
送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生
召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
1、审议通过《关于修改公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于修改公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行
性分析报告的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）全
文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限
公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发
【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合
相关规定，不会损害公司利益。
议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限
公司贷款提供担保的公告》，刊登在2016年7月21日公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 21 日
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