证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-036
荣信电力电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年7月20日下午14：00
2、现场会议召开地点：深圳市梦网科技发展有限公司会议室
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长余文胜先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年7月20日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2016年7月19日15:00至2016年7月20日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表公
司股份206,017,694股，占公司股份总数的23.9112%。
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2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份
203,527,294股，占公司股份总数的23.6222%。公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师出席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表公司股份
2,490,400股，占公司股份总数的0.2890%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共23人，代表公司股份2,490,500股，占公司
股份总数的0.2891%。
四、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案
进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司名称变更的议案》
同意票为206,002,194股，占参加会议的有表决权股份总数99.9925%；反对票为
0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000％；弃权票为15,500股（其中，因未投
票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0075%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为2,475,000股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的99.3776%；反对票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的0.0000%；弃权票为15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
投资者有表决权股份数的0.6224%。
2、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》
同意票为206,002,194股，占参加会议的有表决权股份总数99.9925%；反对票为
0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000％；弃权票为15,500股（其中，因未投
票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0075%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为2,475,000股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的99.3776%；反对票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的0.0000%；弃权票为15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
2
投资者有表决权股份数的0.6224%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意票为206,002,194股，占参加会议的有表决权股份总数99.9925%；反对票为
0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000％；弃权票为15,500股（其中，因未投
票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0075%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为2,475,000股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的99.3776%；反对票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的0.0000%；弃权票为15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
投资者有表决权股份数的0.6224%。
该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数2/3以上通过。 根据上
述表决情况，该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
广东卓建律师事务所张维光、刘艳艳律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文
件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016年7月21日
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