深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-082
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议（临时）通知于2016年7月13日以传真和邮件方式送达。会议于2016年7月20
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际表
决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通
过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<公司第二期员工
持股计划（草案）>及摘要的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。独立意见、《公司第二期员工持股计划（草
案）》内容详见2016年7月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司
第二期员工持股计划（草案）》摘要内容详见2016年7月21日《证券时报》、《中
国证券报》。
董事李广泽先生拟参与公司本次员工持股计划，与本议案存在利益关系，对
本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
具体申请授权事项如下：
（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本
员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；
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（三）授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
（四）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（五）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司投资
设立田田云公司暨关联交易的议案》。
详细内容请见 2016 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司投资设立田田云公司
暨关联交易的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股经销商通过
农泰金融平台借款的议案》。
详细内容请见 2016 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于控股经销商通过农泰金融平台借
款的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立深圳田田农
园农业科技有限公司的议案》。
详细内容请见 2016 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于设立深圳田田农园农业科技有限
公司的公告》。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信
农化股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
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详细内容请见 2016 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会
通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年七月二十一日
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