广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于广东华声电器股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第 114 号
致：广东华声电器股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东华声电器股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年7月5日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《广东华声电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通
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知》。2016年7月20日15时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东省
佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号贵公司会议室如期召开。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2016 年 7 月 20 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7
月19日下午15:00-2016年7月20日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 11 名，持有贵公
司股份 483,252,930 股，占贵公司有表决权股份总数的 51.6225 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 共 10 名 ， 持 有 贵 公 司 股 份
196,853,918 股，占贵公司有表决权股份总数的 21.0285 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
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经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，
并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，审议通过了如
下议案：
1. 《关于变更经营宗旨、经营范围的议案》
同意 680,106,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
2. 《关于变更企业名称的议案》
同意 680,106,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0 %。
3. 《关于修改公司章程的议案》
同意 680,102,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993 %；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 4,500 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0007 %。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
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综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东华声电器股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张 炯 林晓春
陈臻宇
二〇一六年七月二十日
本页为签署页
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