证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-57
常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议通知于2016年7月17日向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司100%股
权的议案》
为了整合资源、发挥行业协同效应，进一步增强竞争优势，提升持续盈利能
力，公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）拟使
用10,000万元收购李方慧、曹蓁共同持有的上海讯析电子科技有限公司（以下简
称“讯析科技”）100%股权。本次收购完成后，华清瑞达将取得讯析科技100%
股权，讯析科技成为华清瑞达全资子公司。
《关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司100%股权的公告》及独
立董事发表的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
经审议，董事会认为公司本次向华清瑞达提供财务资助用于收购讯析科技
100%股权旨在节约融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合
公司和全体股东的利益。公司对华清瑞达日常经营有绝对控制权，此次财务资助
行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公
司向华清瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于向全资子公司提供财务资助的公告》及独立董事发表的独立意见，详
见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2016年7月20日
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